Junto con ICAEW (Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales), la Federación Internacional de Contadores (IFAC) lanzó una nueva entrega de su serie educativa “Anti lavado de activos”, la serie educativa básica. Entrega Siete: Activos Virtuales” (Anti-Money Laundering: The Basics educational series: Installment Seven: Virtual Assets).
La publicación es parte de una serie que busca apoyar a los contadores a mejorar su comprensión de cómo funciona el lavado de activos , los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.
La séptima entrega analiza la amplia nueva clase de activos que han surgido durante la última década conocidos como activos digitales , incluidos Bitcoin y NFT (tokens no fungibles).
Anti-Money Laundering: The Basics es una guía sencilla, de fácil acceso y es un recurso para pequeñas y medianas consultoras y contadores menos familiarizados con el tema, al mismo tiempo que brinda orientación para aquellos que buscan un repaso rápido o una referencia. Las próximas entregas examinarán las tendencias en el lavado de activos y las herramientas para luchar contra las actividades ilegales.
Esa guía puede descargarse de forma gratuita en los sitios web de la IFAC y de la ICAEW.
Para ser relevante a escala global, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.
El comunicado oficial se puede leer en el siguiente enlace: https://aechile.cl/2022/03/01/ifac-and-icaew-renew-anti-money-laundering-educational-series-release-first-of-three-new-installments/